Un Russe accusé d’avoir trafiqué une garantie de remboursement d’argent
Un Russe a comparu pour la première fois devant la Cour fédérale mardi sur les allégations des procureurs selon lesquelles il exploitait des sites Web qui ont donné lieu à des achats frauduleux de plus de 20 millions de dollars effectués avec des cartes de crédit américaines.
Aleksei Burkov, 29 ans, de Tioumen et Saint-Pétersbourg, Russie, est arrivé à l’aéroport international de Dulles lundi soir après son arrestation en Israël fin 2015, les procureurs fédéraux mentionné. Son extradition a eu lieu après le rejet des appels interjetés devant la Cour suprême israélienne et la Haute Cour de justice israélienne. La comparution de mardi a eu lieu devant le tribunal de district américain pour le district est de Virginie.
Selon un acte d’accusation qui a été rendu public mardi, M. Burkov a dirigé un site Web, appelé Cardplanet, qui vendait les données de la carte pour entre 2,50 $ et 60 $ la pièce, selon le type de carte, le pays d’origine et la disponibilité du nom, de l’adresse et d’autres renseignements identificateurs du titulaire. Au total, Cardplanet a proposé à la vente plus de 150 000 cartes de paiement compromises, dont « au moins des dizaines de milliers » avaient été émises à des titulaires situés aux Etats-Unis.
En août 2015, quatre mois avant l’arrestation de Burkov à l’aéroport Ben-Gourion d’Israël, près de Tel-Aviv, la première page du site proposait une simple boîte de connexion ainsi que des contacts de soutien et des illustrations, d’après l’Internet Archive. Les procureurs ont dit que Burkov a annoncé Cardplanet comme « le seul service qui rembourserait le prix des données de carte invalides ». Le site offrait prétendument un service payant appelé Checker, qui permettait aux clients de vérifier instantanément si les cartes de paiement volées étaient toujours valides.
Burkov aurait exploité un deuxième site qui aurait permis à des pirates informatiques criminels de faire de la publicité pour la vente de renseignements personnels, de logiciels malveillants et de services illégaux. Le site fonctionnait sur invitation seulement. Pour être admis, les candidats devaient être parrainés par trois membres existants et payer un droit d’entrée de 5 000 $ à titre d’assurance. Les règles d’admission ont été conçues pour contrecarrer les enquêteurs chargés de l’application de la loi et pour faire en sorte que les membres honorent toutes les transactions qu’ils ont faites sur le forum.
M. Burkov est accusé de fraude électronique, de fraude par dispositif d’accès et de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude par dispositif d’accès, d’intrusion informatique, de vol d’identité et de blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il risque une peine maximale de 80 ans d’emprisonnement, bien que les peines réelles soient généralement inférieures au maximum. Les procureurs demandent également la confiscation de plus de 21 millions de dollars en dollars américains et de tout autre produit résultant des crimes allégués.
On ne sait pas quand une comparution est prévue ou si Burkov a été assigné à un avocat.
